株主総会

証券コード:6104

定時株主総会

<第101回定時株主総会のご案内>

1.日 時 2024年6月24日(月)午前10時(受付開始:午前9時)
2.場 所 ベルサール八重洲 3階「ROOM1+2+3」
      (東京都中央区八重洲一丁目3番7号 八重洲ファーストフィナンシャルビル)
      開催場所は昨年と同じ会場ですが階が異なりますのでご注意ください。
3.株主総会の目的事項
  (報告事項)
  1.第101期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに
    会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2.第101期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

  (決議事項)  
  第1号議案  定款一部変更の件
  第2号議案  取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
  第3号議案  補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
  第4号議案  取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度に基づく
         報酬決定及び報酬額改定の件
  第5号議案  取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に基づく
         報酬決定及び報酬額改定の件



株主総会資料

株主総会招集通知の電子化に伴う対応について>
  〇全ての議決権を有する株主様に対して、 株主総会参考書類を含めてお送りしております。
  〇書面交付請求された株主様には、会社法及び当社定款の定めに従って作成した交付書面をお送りしております。

株主総会ライブ配信のご案内
株主総会当日にご自宅等から株主総会の模様をリアルタイムでご視聴いただけるよう、以下のとおり
インターネットによるライブ配信を行ないます。

1.配信日時
 2024年6月24日(月曜日)午前10時から株主総会終了時刻まで
 ※配信ページへは、株主総会開始時刻30分前の午前9時30分頃よりアクセスいただけます。

2.視聴方法
  https://inc-live.3esys.jp/streaming/shibaura-machine2024/index

  ①ID:議決権行使書に記載されている「株主番号」(9桁の半角数字)
  ②パスワード:2024年3月末時点における株主名簿上のご登録住所の「郵便番号」(7桁の半角数字)
  ※一部のブラウザでは視聴できない場合がございます(Internet Explorerではご視聴いただけません)。
   他のブラウザ(Google Chrome、Microsoft Edge等)にてご視聴願います。
  ※スマートフォンやタブレット端末からもご視聴いただけます。

  ※2024年6月17日(月)午前9時から株主総会当日の午前9時30分までの間、上記方法にて 視聴環境のテストを
   行っていただくことが可能です。ご視聴を予定されている株主様におかれましては、事前テスト 配信にて
   視聴環境のご確認をお願いいたします。

3.ご留意事項
 ⑴やむを得ない事情により、ライブ配信を行なうことができなくなる可能性がございます。その場合は、
  当社ウェブサイト(https://www.shibaura-machine.co.jp)にてお知らせいたします。
 ⑵本ライブ配信をご視聴いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、議決権の行使や
  ご質問を含めた一切のご発言を行なっていただくことはできません。
 ⑶ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。ID及びパスワードの第三者への提供は固く
  お断りいたします。
 ⑷ライブ配信の撮影・録画・録音・保存及びSNS等への公開等は、固くお断りいたします。
 ⑸ライブ配信終了後のオンデマンド配信は行いませんので、予めご了承ください。
 ⑹インターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合が
  ございますので、あらかじめご了承ください。
 ⑺ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
 ⑻視聴用ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金、通信料金等)は、
  株主様のご負担となります。
 ⑼ライブ配信用の会場の撮影につきましては、株主様のプライバシー等に配慮し議長席および役員席付近のみ
  とさせていただきますが、やむを得ず株主様が映り込んでしまう場合がございますので、予めご了承ください。

【ライブ配信に関するお問い合わせ先】
 「映像が映らない」、「視聴ページへのアクセス方法が分からない」などネットワーク環境等の技術的な点に
  関するお問い合わせは、以下の「サポート窓口」までお問い合わせください。
  芝浦機械株主総会配信サポート窓口 : 0120-758-750
  受付期間:2024年6月17日(月)~6月24日(月)株主総会当日まで※土・日・祝日等を除く
  受付時間:午前9時~午後6時まで [6月24日(月)は、株主総会終了時刻まで]

過去の株主総会

第100回定時株主総会資料

第99回定時株主総会資料

第98回定時株主総会資料 


第97回定時株主総会資料 


第96回定時株主総会資料 


第95回定時株主総会資料 


第94回定時株主総会資料 


第93回定時株主総会資料 


第92回定時株主総会資料 


第91回定時株主総会資料 


第90回定時株主総会資料 


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